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Sexo, drogas y bitcoin: ¿qué proporción de actividades ilegales se financian mediante criptomonedas?

Categorías : El efectivo brinda seguridad, El efectivo es confianza
January 25, 2018
Etiquetas : Bitcoin, Blockchain, Fraud, Money laundering, Technology
El nuevo estudio publicado por Foley, Karlsen y Putnins analiza el comportamiento de los usuarios de bitcoins para comprender mejor el papel que desempeñan las actividades ilícitas en el mundo de las monedas digitales.
Communication Team / Equipo de Comunicación

Durante un estudio exhaustivo de las criptomonedas en general, y el bitcoin en particular, Sean Foley, Jonathan R. Karlsen y Tālis J. Putninš se sumergen en el vasto mundo de las monedas digitales gracias a una innovadora metodología diseñada para hacer un seguimiento más efectivo de las mismas. El estudio trata de comprender mejor el papel del comercio ilícito en el desorbitado aumento del valor del bitcoin.

Estas son algunas de las conclusiones fundamentales:

1.       El anonimato que ofrecen las criptomonedas ha contribuido enormemente al auge del comercio en línea y transfronterizo de mercancías ilegales, especialmente a través de la “darknet” o red oscura.

2.       Se calcula que el 98 % de las transacciones de la “darknet” se realizan en bitcoins.

3.       Los bitcoins, a diferencia de otras criptomonedas como Monero, no son, como se suelen describir, totalmente anónimos. De hecho, gracias al carácter público de la cadena de bloques de bitcoin y al hecho de que cada usuario individual está vinculado a una dirección alfanumérica, existen métodos para estudiar el comportamiento del usuario y relacionarlo con actividades ilegales.

4.       El 25 % de los usuarios y el 44 % de las transacciones están relacionados con actividades ilegales en la cadena de bloques de bitcoin. Se calcula que 24 millones de participantes en el mercado de bitcoin utilizan la criptomoneda para actividades ilegales. “Estos usuarios efectúan en torno a 26 millones de transacciones al año, con un valor aproximado de 72 000 millones de dólares y, conjuntamente, mantienen alrededor de 8000 millones de dólares en bitcoins” (p. 2).

5.       El valor de mercado del bitcoin se asocia principalmente a su amplio volumen de actividad ilegal, un aspecto que pone en entredicho la ética de invertir en él o en cualquier otra criptomoneda anónima.

Los autores siguen pensando que la tecnología de cadena de bloques tiene el potencial de dinamizar una serie de industrias, gracias a la transparencia del sistema y a la capacidad de rastrear todas las transacciones de forma ilimitada. Sin embargo, la publicidad negativa que ha recibido por los ataques, las estafas y los robos de criptomonedas ha despertado inquietud en los reguladores respecto a la tecnología. Cabe señalar que ninguna de las criptomonedas actualmente en uso (los volúmenes de cambio hoy en día ya superan los 50 000 millones de dólares) está regulada. Como resultado, un número creciente de gobiernos ha reaccionado y está empezando a explorar la implementación de medidas reguladoras o el desarrollo de monedas digitales nacionales reguladas.

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